আমুদরিয়া নিউজ: বেআইনি বেটিং অ্যাপের মাধ্যমে অর্জিত টাকা বিদেশে পাঠানোর অভিযোগে তদন্ত শুরু করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ED। ৩ অক্টোবর ২০২৬-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তদন্তকারীদের সন্দেহ—বেটিং সিন্ডিকেটগুলি ২,০০০ কোটিরও বেশি টাকা বিদেশে সরিয়ে থাকতে পারে।
তদন্তে অভিযোগ উঠেছে, এই অর্থকে সরাসরি বেটিংয়ের টাকা হিসেবে না দেখিয়ে বিদেশের বিভিন্ন প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI-ভিত্তিক সংস্থায় বিনিয়োগ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ED-এর তদন্তে এমন একটি মামলায় ইতিমধ্যেই ২০০ কোটির বেশি টাকার সন্দেহজনক বিদেশি রেমিট্যান্সের সূত্র পাওয়া গেছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।
তদন্তকারীদের মতে, কিছু সংস্থার বাস্তব ব্যবসায়িক কার্যক্রম খুবই সীমিত ছিল এবং টাকা পাওয়ার পর সংস্থাগুলি কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে যেত। ফলে এই সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করে অর্থের প্রকৃত উৎস আড়াল করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত এখনও চলছে এবং অভিযোগগুলি আদালতে প্রমাণিত হয়নি।
